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第13章 洗钱入门 · 1(4 / 5)

法律条款。”这可是句赤裸裸谎言,但就喜欢这种讲话方式。毕竟,谁会在乎堆废话呢。不知为何,这使更喜欢待在瑞士继续说道:“是代表和丹尼两人讲这些。您知道,们之所以想把钱存在瑞士,唯理由是保护财产。最担心点是,工作性质决定会被起诉——得补充下,是错误地被起诉——可能性很大。不过不管怎说,想知道,或者更直白地讲,对来说最重要是,无论何时贵行都不可将钱,哪怕是分钱,转给位美国公民,或者地球上任何个对提起民事诉讼人。”

索雷尔笑,“们不仅不会这做,而且们甚至不认可任何所谓民事问题。即便们收到贵国证券交易委员会这个民间监管机构传票,们也绝不会与他们合作。”接着,他想下又补充道,“即便所起诉犯罪行为在瑞士法律中为重罪,们也会这去做。”他点点头,直奔主题,“即便这样们也不会与他们合作!”他阴险地笑笑。

赞许地点点头,然后扫视这个房间。除,似乎人人都对事情发展方式很满意。但可是点兴致都没有。索雷尔最后句话触到痛处,大脑马上开始高速运转起来。事情很简单:如果瑞士z.府拒绝与美国证券交易委员会合作,那证券交易委员会别无选择,只能向美国律师办公室提起犯罪调查请求。说来说去都是死路条!

开始在脑海里设想可能场景。证券交易委员会90%案子都是在民事层面上解决。只有当证券交易委员会感觉极其异常时才会将案子转至联邦调查局进行犯罪调查。但是,如果证券交易委员会无法展开调查——如果他们工作遭到瑞士人阻碍——那他们如何能确定哪些属于异常情况,哪些不是?事实上,正在做事情中,大部分根本就没这可怕,不是吗?

个深呼吸,说道:“噢,这些听起来倒挺公道,不过想知道,美国z.府怎会知道该锁定哪家银行,是说,他们怎知道该往哪家瑞士银行发传票?这些账户均没有户名,只是以数字做代码。因此,除非有人给他们透露消息”——忍住不看卡明斯基——“告知他们您把钱放哪儿,或者除非您太不小心,留下某种书面上把柄,否则他们怎会知道从哪家银行开始查?他们犯得着猜您账户号码吗?瑞士银行有1000家,每家可能有10万个账户,加起来就有几百万个拥有不同账

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